商业银行柜面操作风险防范对策培训--银行金融内训

授课专家：[梁元福]

商业银行柜面操作风险防范对策培训授课天数：1天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：对此课程感兴趣者

课程大纲：

第一讲商业银行柜面业务操作风险的识别

一、内部欺诈风险

二、外部欺诈风险

三、客户、产品和经营行为风险

四、执行交割和流程管理

五、经营中断和系统错误

第二讲商业银行柜面业务操作风险的评估

一、发生的频率很高

二、欺诈手段更具多样化，且不断翻新

三、作案工具更具隐蔽性，防范难度较大

四、作案时间、地点、步骤具有规律性

五、作案诱饵更具有迷惑性

六、内外勾结集体作案呈上升趋势

七、作案金额巨大，造成银行损失较大

八、资产非法占有的手段残忍，损失重大

第三讲商业银行柜面业务操作风险的控制与防范

一、树立科学发展观，改革考核体制

二、改革会计处理业务流程

三、健全支付结算管理组织体系

四、加大监督检查力度

五、提高操作人员综合素质

六、严格遵守支付结算纪律和票据法

七、加强关节环节的管理

八、认真做好反洗钱工作

九、切实履行好安全保障义务

十、认真做好防盗窃、防抢劫工作

十一、完善操作流程和操作管理制度

老师介绍：梁元福

个人背景

高级经济师

国家级注册高级培训师

国际注册高级信贷分析师

中国银行业协会特聘讲师

中国银行全球百佳讲师

大学客座教授、学院客座教授

理工大学客座教授。

梁老师多年来研究的方向是银行前沿理论和银行经营管理，先后在国内外重要学术期刊发表学术论文六十余篇，金融经济专著六部。他具有非常雄厚的文化经济理论功底和较强的分析问题解决实际问题的能力，具有十分丰富的人力资源开发培训工作实战经验，是当今社会中一位高水准的实战派培训专家。

为企业提供的培训项目，梁元福老师为自己订立了三个评估维度：

1.通过培训项目是否明显改变了一个团队或个人的行为；

2.是否显著提高了一个团队或个人的技能；

3.是否较大幅度提升了一个团队或个人的工作绩效。

主讲课程有

个人及中小企业信贷实务操作技术、个人及中小企业信贷风险防控技术、公司授信相关法律问题解读、商业银行柜面业务风险防控技术、银行网点服务礼仪、讲课的艺术、职业规划等课程。

服务过的客户

中国银行业协会、中国银监会、中国银监局甘肃分局、中国邮政储蓄银行甘肃省分行、中国邮政储蓄银行新疆省分行、中国邮政储蓄银行安徽省分行、中国银行山东省分行、中国银行淄博分行、中国银行甘肃省分行、中国银行青海省分行、中国工商银行青海分行、中国建设银行宁夏分行、中国建设银行新疆分行、中国建设银行西藏分行、中国银行陕西分行、甘肃省信用联社、甘肃省信用联社临洮联社、甘肃省信用联社酒泉联社、兰州银行总部、交通银行甘肃省分行、中国邮政储蓄银行甘肃省分行、国家开发银行甘肃省分行、国家开发银行惠州分行、中国银行临夏分行、兴业中行重庆分行。

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

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