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授课专家：[毛伟峰]
风险与内控体系设计与实施授课天数：1天
收费标准：价格面议
开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服
受训对象：对企业面临的风险没有足够意识,，或者想管却不知如何设计风险防火墙，也不知道平时企业的内控应该着重控制哪些方面的财务经理人,公司管理层,企业家。
课程目标：
1、彻底掌握风险管理的机理和内部控制要点，可以评价什么是一个好的内控体系
2、学会应对企业风险的方法，不再对风险管理束手无策
3、理解风险管理和内控的基本方法，并能在工作中得到验证
4、对设计企业的风险管理、内控系统初步掌握方法论
5、明白风险管理的和内控的技巧，能使之为企业创造价值
课程大纲：
一、风险、内部控制和内部审计
1、内控与管理体系、内控与内审、内控与风险管理都是什么关系？
2、企业都有哪些风险？
3、风险管理都包括什么？
4、风险可以预防吗？风险可以避免吗？
5、风险分析与评价的措施有哪些？
6、风险的应对方法都有哪些？
7、怎么建立适合自己企业的风险管理体系？
8、家财务的民企谁来对风险管理和内控负责？
二、认识风险管理及内控
1、如何理解企业风险？什么是内控？
2、为什么要进行内控？内控是合规吗？是公司治理吗？
3、经营风险如何影响企业战略目标？
4、内控和管理体系、管理制度、内控手册、风险管理的关系？和ISO关系？
5、内控都谁来负责？
6、在公司层面如何进行内控设计？
7、财务风险与全面风险管理是如何理解？
8、风险目标设定和识别怎么进行？
9、风险的应对方法有哪些？
10、风险管理职责如何落实？
三、风险管理的具体方法
1、风险目标的设定和识别怎么做?
2、如何进行进行风险评估?——风险识别、分析、评估
3、风险应对与实施方案怎么策划?
4、怎么鉴别战略风险?如何应对?
5、怎么鉴别财务风险?如何应对?
6、怎么鉴别运营风险?如何应对?
7、怎么鉴别市场风险?如何应对?
8、怎么鉴别法律风险?如何应对?
9、如何准备风险报告?怎么进行沟通管理?
四、内部控制
1、内控建设的总体思路怎么考虑?
2、内控建设的目标辨识如何设定?
3、内控建设的风险识别如何做?
4、内控建设的控制活动设计怎么进行?
5、内控的控制活动要素都有哪些?
6、内控的其他四个控制要素是什么？
7、内控评价过程与要点都有哪些？
五、各种内部控制设计与规范
1、采购与付款循环的内控如何设计？
2、存货与生产循环的内控如何设计？
3、销售与收款循环的内控如何设计？
4、资产管理的内控如何设计？
5、资金管理的内控如何设计？
6、信息系统的内控如何设计？
7、财务报告编制与披露都有哪些重点？
六、内部控制的实践标杆
1、财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用？
2、如何让领导充分重视内控的重要性？
3、内控是全员参与的流程，怎么参与?
4、内控部门的职责（内控的职责，不一定增加人）怎么设置？
5、案例说明建立企业内部控制系统如何运作
6、应用内部控制机制，为企业创造竞争力！
老师介绍：毛伟峰
★中国注册会计师（CPA）
★中国注册税务师（CPT）
★人本集团事业部财务总监
★资深财税专家
职业履历
企业经历：10多年民营500强企业财务实战管理经验，曾任职于人本集团事业部财务总监（轴承行业排名全国第一），先后从事过超市连锁、工业制造、服务业等行业的财务工作。
实战背景：对于公司税务筹划与税务风险管控，资金管控体系，两套账并帐，账务优化、预算提升，成本管理落地，股权与公司架构设计必要内控体系搭建方面有丰富的实操经验，擅长于财务管理用制度化、流程化、表格化呈现给企业，真正使企业财务管理落地。
研究课题：财务战略、账务核算、税务筹划、资金计划、财务管控等、财务预算等
授课风格
善于在讲课中应用多年实践经验的经典案例、行业内典型案例以及实用工具进行教学，使学员听得懂，记得住，能运用；课程逻辑严谨，授课生动幽默、信息量大，与学员互动交流多。
课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习
